国家外汇管理局和公安部宣布　打击非法买卖外汇重点在“地下钱庄”

第2版(国内要闻)
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国家外汇管理局和公安部宣布
打击非法买卖外汇重点在“地下钱庄”
　　本报北京6月20日讯 记者田俊荣报道：国家外汇管理局和公安部宣布：我国今年打击非法买卖外汇的重点已经基本确定，国家外汇管理局和公安部将结合反洗钱工作，进一步打击“地下钱庄”，并研究建立相应的情报采集和预警机制。
　　据悉，“地下钱庄”的非法经营活动，与“洗钱”犯罪、外汇非法交易、货币走私等密切相关。目前，“地下钱庄”主要有两种类型。一种是通过外汇非法交易，庄主赚取外汇与人民币之间的汇价差。随着外汇管理法规的不断完善，监管和打击力度的加大，这种以街头黄牛为塔底、庄主为塔顶的“地下钱庄”经营的风险成本加大，非法活动有所收敛。另一种是“地下钱庄”作为职业机构，为外汇违法犯罪资金流动提供服务，这将是外汇管理局和公安部重点打击的对象。
　　在第二种类型的“地下钱庄”中，外汇犯罪是犯罪分子非法经营中的必然环节，是服务性犯罪。如在走私活动中，需要外汇，在洗钱过程中，需要货币间的互换等。犯罪分子活动地域已不仅仅是沿海地区，在边远甚至贫困地区也存在。犯罪分子多采用人民币结算在境内，外币结算在境外的交易方式。犯罪手段先进，金融知识型罪犯趋多。
　　外汇管理局和公安部的有关负责人认为，为从根本上建立起打击“地下钱庄”犯罪活动的工作机制，必须建立情报主导式打击的工作制度。首先应研究确立大额异常资金流动监控标准，建立可疑资金报告制度，形成从银行到外汇管理部门再到公安部门的监控报告、分析、侦查的工作机制。