非法集资坑人不浅

第10版(财经广场)
专栏：查处非法传销案例选登

　　非法集资坑人不浅
　　1999年6月、8月，上海市工商局闸北、崇明分局先后根据群众举报线索，发现上海先利经贸有限公司（以下简称“先利公司”）在上海市闸北、崇明地区以招聘业务员名义从事传销“玛德华”红葡萄酒、保健品等经营活动，遂以非法传销对其进行了处罚。
　　之后，该公司不断变换手法，将原先以产品传销为主，转为以从事高额红利回报为诱饵的非法集资，诈骗钱财。采取的方式为加盟式销售，即：每一参加成员必须付加盟费280元，购买其一套初乳素、离子钙等（实际价值人民币10元），成为其“宣传员”，并以3个月为1个周期，第一个月返回20元，第二个月返回200元，第三个月再返回200元，也就是投入280元经过3个月就可获得420元，实际可赢利140元，同时，发展1个“宣传员”，可获“人头费”65元。先利公司以如此高的返奖方式诱骗了大量群众参与。同时，先利公司将集资的重点转向江苏、安徽、宁夏等省市设代理点、加盟点等，使涉案人员的数量迅速增加。
　　1999年12月30日，该公司利用传销非法集资的行为再次被闸北分局查获。鉴于该案件重大，经市有关部门协调，市工商局于2月15日已将案件移送上海市公安局经侦总队。
　　据公安部门初步调查：先利公司在北京市石景山区，安徽省淮南市、芜湖市、安庆市、阜阳市、马鞍山市，江苏省南京市、常州市、徐州市，宁夏银川，湖北浠水县，山东龙口等地区设立分公司、专卖店、加盟连锁店销售分公司等机构。在全国发展代理商945人，加盟的单量约281万份，涉案金额7．86亿元（其中上海代理商302人，加盟单128万份，涉案金额3．5亿元）。
　　目前，公安部门已拘捕责任人员11人，其中逮捕5人，其他案犯仍在追捕中。